Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta Policijske uprave vukovarsko-srijemske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta proveli su kriminalističko istraživanje u sklopu operativne akcije “Krug III“, saopšteno je u srijedu iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, prenosi Anadolu Agency (AA).
Iz MUP-a Hrvatske naveli su da je višemjesečno kriminalističko istraživanje provedeno zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela privrednog kriminaliteta u sastavu zločinačkog udruženja.
“Naime, sumnja se da se osam osumnjičenih osoba, starosti od 38 do 59 godina, udružilo u zločinačko udruženje s ciljem počinjenja kaznenih djela pranja novca. Radi se o šest hrvatskih državljana, jednom državljaninu Mađarske i jednom državljaninu Srbije“, istakli su iz MUP-a.
Kaznena djela počinjena su u razdoblju od januara 2018. do decembra 2019. godine. Sumnja se da su se navedene osobe organizovale u zločinačko udruženje na području nekoliko policijskih uprava i susjednih zemalja te da su koristile različite modele prevara preko fiktivnih tvrtki koje nisu poslovale nego su služile za transfer novca stečenog prijevarama.
“Svrha zločinačkog udruživanja je bila osigurati daljnje transfere sredstava i izvlačenje novca. Naime, zaprimljena novčana sredstva su se djelomično podizala u gotovini, a djelomično transferirala dalje na račune angažiranih društava u lancu, uz izradu fiktivnih računa i prateće knjigovodstvene dokumentacije“, dodaju iz MUP-a Hrvatske.
Zbog sumnje u počinjenje ovih kaznenih djela provedene su pretrage stanova i drugih prostorija osumnjičenih osoba na području PU istarske, PU zagrebačke, PU osječko-baranjske i PU vukovarsko-srijemske. Materijalna šteta se procjenjuje na više od 30 milijuna kuna (oko četiri miliona eura), a oštećene su tvrtke iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.