„Pandorini papiri“: Ko je sve u „otključanoj“ kutiji (FOTO + VIDEO)

Poslije famoznog non-papira, dolaze novi papiri koji su poprilično digli prašinu uvis. Neko će reći kako su stvari koje su izašle na vidjelo, u principu, javna tajna, dok će drugi govoriti kako se raznim temama zamagljuju oči i trpaju pod tepih stvarni državni problemi. Mogu li ove istraživačke informacije pomoći u razotkrivanju nekih od najmoćnijih ljudi na svijetu, ali i u našoj regiji?

Kako god, treba biti oprezan jer situacija u regionu nije nimalo bezazlena.

Pandora papers (“Pandorini papiri”) novinarsko je istraživanje koje se temelji na 11,9 miliona dokumenata koji otkrivaju tokove novca i imovine u takozvanom offshore finansijskom sistemu. U pretraživanju dokumenata iz četrnaest izvora nekoliko je mjeseci radilo 600 novinara iz 117 zemalja svijeta.

Offshore sistem i offshore finansije

Offshore finansijski sistem pruža privatnost i priliku za sakrivanje različitih oblika imovine – od vlasti, kreditora ili drugih potraživača, ali u konačnici i od javnosti. Većina ljudi podliježe zakonima država u kojima žive, no offshore sistem omogućava bogatima da slijede finansijske propise drugih zemalja, čak i ako tamo ne žive.

 Vizual: Prikaz se preko offshore tvrtke može utajiti porez?

Povezano 330 javnih zvaničnika širom svijeta

Dokumenti pokazuju da je češki premijer Andrej Babiš uložio 22 miliona dolara u kompanije koje je koristio za kupovinu dviju vila na jugu Francuske.

Predsjednika Rusije Vladimira Putina dokumenti dovode u vezu sa tajnom imovinom u Monaku, navodi BBC.

Dokumenti pokazuju i da je vladajuća azerbejdžanska porodica Alijev posljednjih godina preko offshore kompanija trgovala nekretninama u Velikoj Britaniji, čija je vrijednost oko 540 miliona dolara. Jedna je od tih nekretnina prodata britanskoj kraljevskoj porodici za oko 90 miliona dolara.

Između ostalog, dokumenti otkrivaju da je kralj Jordana Abdulah Drugi stvorio najmanje 30 offshore kompanija, u takozvanim poreskim rajevima, preko kojih je kupio četrnaest luksuznih nekretnina u SAD i Velikoj Britaniji za više od 106 miliona dolara.

Predsjednik Kenije Uhuru Kenyatta i šest članova njegove porodice tajno su posjedovali mrežu offshore kompanija, povezanih sa jedanaest firmi. Imovina jedne od njih procijenjena je na 30 miliona dolara.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski navodno je prebacio sredstva u tajnu offshore kompaniju neposredno prije nego što je pobijedio na predsjedničkim izborima 2019. godine.

Dokumenti pokazuju i kako su bivši britanski premijer Tony Blair i njegova supruga uštedjeli 312.000 funti od poreza na prijenos apsolutnih prava kada su kupili prostor za kancelariju u Londonu.

U dokumentima se spominje i ime bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominiquea Straussa-Kahna, navodi “France Press”.

ICIJ je u vezu sa offshore kompanijama doveo 336 funkcionera ili političara, koji su stvorili gotovo 1000 takvih firmi, od kojih je više od dvije trećine na Britanskim Djevičanskim ostrvima.

Među javnim ličnostima koje se nalaze u dokumentima su i kolumbijska pjevačica Shakira i njemačka manekenka Claudia Schiffer.

„Pandora papiri“ su najnoviji u nizu velikih curenja podataka, koji otkrivaju tajne radnje poznatih ličnosti, nakon “Panama papira” iz 2016. i “Rajskih papira” iz 2017. godine.

U poređenju sa ranije otkrivenim dokumentima, “Pandora papiri” su najobimniji, a novinari su na tom projektu radili osamnaest mjeseci.

Balkanska se imena nalaze svuda

Ima bitnih imena i iz Srbije, a u “Pandorinim papirima” se, između ostalih, pojavljuje ministar finansija Siniša Mali te spominju se i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegov sin Blažo.

Siniša Mali, ministar finansija u Vladi Srbije, zaista je bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na bugarskom primorju, pokazuju dokumenti do kojih su, u okviru ovog međunarodnog novinarskog projekta, došli novinari Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK).

Kako ističu, u “Pandora papirima” se vidi da je Mali, kao vlasnik dviju offshore kompanija sa Britanskih Djevičanskih ostrva, kupio 23 stana, a još je jedan kupio na svoje ime.

Dan kasnije Mali je poručio da su “sve to laži” i da je “prava meta zapravo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić”.

Crnogorska Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), objavila je da su Đukanović i njegov sin 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih Djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara. Kako navode, sin predsjednika Crne Gore iskoristio je tu strukturu da formira i dvije skrivene kompanije sa kćerkama firmama u Londonu i Crnoj Gori, ističe MANS, prenose podgoričke “Vijesti”.

Trustovi ne postoje u crnogorskom zakonodavstvu, a na offshore destinacijama obično služe za skrivanje pravih vlasnika imovine. Osnivač trusta prenosi vlasništvo nad imovinom na drugo lice ili kompaniju koja postaje zvanični vlasnik, iako njome samo upravlja. U ugovoru o trustu, koji ostaje skriven od javnosti i ne dostavlja se nijednoj instituciji, precizira se ko ima stvarnu korist od korištenja ili prodaje te imovine. Iz ugovora se vidi da je stariji Đukanović formirao “Victoria Trust”, a njegov sin “Capecastel Trust”, navodi MANS.

Ko je Nikola Petrović?

Srpski državljanin Nikola Petrović bio je na čelu državne kompanije za prijenos električne energije u državnom vlasništvu.

On je također bio kum (upotrijebljena je baš ta riječ) predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Postao je vlasnik kompanije sa Britanskih Djevičanskih ostrva, osnovane 2016. godine, preko švajcarske konsultantske kuće “Fidinam and Alcogal”, panamske advokatske firme, piše u tekstu OCCRP-a.

Petrović je držao kompaniju u tajnosti od srpskih zvaničnika i nikada je nije prijavio, kao što zakon nalaže.

U “Pandorinim dokumentima” i šest bh. kompanija

Izvan Pandorine kutije nije ni naša zemlja. Začuđujuće, ovaj put na popisu nisu bh. političari, ali jesu kompanije – njih šest. Kojih tačno – javnosti još nije poznato. Prema BIRN-ovom istraživanju, jedna od kompanija spomenuta u “Pandora dokumentima” je “Energoinvest”.

Na temelju velikog broja dokumenata koji su procurili u javnost, BIRN otkriva da je, počevši od 2013. godine, “Energoinvest” platio ukupno više od 3,6 miliona eura maloj konsultantskoj firmi registriranoj u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u martu te godine. Firmu naziva “AL Energy Transmission” vodi albanski biznismen Vasil Kallupi.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti, već se bavi ovim pitanjem. Međutim, nimalo optimistično poručuju da su pojedinci ili grupe koje sudjeluju u mehanizmima organiziranog kriminala iznad institucija koje se bore protiv njih.

“Mislim da je to jedna vrsta alarma da kriminal ne poznaje granice. I izazov sistema sigurnosti je da svojom funkcionalnošću dosegne veći nivo saradnje. Ja neću spekulirati o navodima; pitanje je koliko su te tačne tvrdnje i šta će dodatna istraživanja pokazati”, kazao je ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić.

Činjenica je da Bosna i Hercegovina nije imuna na korupciju niti na pranje novca. No razlog zašto se među gotovo dvanaest miliona dokumenata nije našlo više domaćih aktera vjerovatno je taj što za tim nemaju potrebe. Upućeni tvrde da je i naša zemlja pogodno tlo za ubacivanje nelegalno stečenog novca u legalne tokove. Prema istraživanju portala “Capital”, više od dvjesta slovenskih kompanija, registriranih u Banjoj Luci, na taj način izbjegavaju obaveze u matičnoj zemlji.

“Takvih firmi iz drugih zemalja sigurno da ima mnogo više. Ovdje kod nas je lako ubaciti prljav novac u legalne tokove preko raznih djelatnosti: od ugostiteljstva preko građevinarstva do poslovanja sa drugim pravnim licima, gdje se loše ili skoro nikako ne provjerava njegovo porijeklo”, navodi Siniša Vukelić, urednik portala “Capital”.

Još jedan razlog zašto više imena iz BiH nije među ovim dokumentima je taj, po tvrdnjama struke, što koriste druge offshore destinacije. No o tome ćemo kad do toga dođe. Vratimo se na aktuelnih šest kompanija. Otkrivanje preostalih pet očekujemo u sljedećim danima.

“Pandorini papiri” dolaze pet godina poslije afere “Panamski papiri”, koja je odnijela nekoliko bitnih političara, pokrenula policijske racije širom svijeta i natjerala politiku da razmisli o uvođenju globalne poreske stope.  

Kolinda na ruskom imanju

Koliko god jasno bilo da kraju imena u slučaju “Pandorini papiri” skoro i nema (op. a.) ponovo možemo ostati “zatečeni” pri svakoj novoj informaciji o ovoj temi. Naime, novo ime koje se pojavljuje jeste ime bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

 Sumnja se dovodi u vezi  sa firmom “Mikado”, koja je iz ruku Gološčapova prešla prvo u vlasništvo jedne, pa onda druge panamske firme, da bi danas pripadala švicarskom “Realty Investmentsu”. Na njegovom je čelu počasni konzul Litve u Švicarskoj Graziano Pedroja, koji je, kako otkriva “Oštro”, i član Upravnog odbora u švicarskom “Sentinel Holdingu”.

Grabar-Kitarović se dovodi u vezu sa “Pandorinim papirima” preko svog muža. Firma “Realty Investments” je nakon osnivanja 2017. godine kao stručnjaka angažirala njenog supruga Jakova Kitarovića, prenosi “Slobodna Dalmacija”. Ove je tvrdnje predsjednica, naravno, demantovala i tvrdi da je riječ o Nataliji Oštarijaš, direktorici “Mikada” od 2015. godine.

Loptom do cilja

Među ljudima koji su iz svijeta sporta našli svoje ime u Pandora papirima je Luka Modrić, a u pitanju je vila u Madridu koju je kupio 2019. godine.

Proslavljeni hrvatski nogometaš Luka Modrić našao je svoje mjesto u Pandora papirima, nizu dokumenata koji su podigli “prašinu” u javnosti otkrivanjem bogatstva utjecajnih ljudi u svijetu.