U velikoj akciji Europola, koja je realizovana u Španiji, Austriji i Belgiji, razbijena je međunarodna kriminalna mreža koja je pružala “usluge” pranja novca kriminalnim grupama širom Evrope.
U akciji je uhapšeno sedamnaest osoba i zaplijenjena je imovina u vrijednosti većoj od 4,5 miliona eura.
Od ukupno sedamnaest uhapšenih osoba, petnaest ih je privedeno u Španiji, a po jedna u Austriji i Belgiji.
Prema informacijama Europola, većina uhapšenih su kineskog i sirijskog porijekla. Oni se sumnjiče da su pružali usluge pranja novca kriminalnim grupama koje se bave krijumčarenjem migranata i trgovinom narkoticima.
Mreža je funkcionisala putem paralelnog bankarstva, ilegalnog “hawala” sistema, kurirskih isporuka gotovine, kao i razmjene kriptovaluta za novac.
Kriminalna mreža djelovala je u najmanje dvije paralelne grupe – jedna je bila usmjerena na arapsko govorno područje, a druga na kineske kriminalne mreže.
Europol ovu mrežu opisuje kao jednu od najznačajnijih do sada razbijenih u oblasti finansijskog kriminala.
Procjenjuje se da je kroz ovu strukturu oprano više od 21 milion eura, a kriminalci su, između ostalog, koristili društvene mreže za oglašavanje svojih usluga i tako došli do široke i međunarodne klijentele.
U ovoj akciji je zaplijenjeno je 206.000 eura u gotovini, 421.000 eura na 77 bankovnih računa, 183.000 eura u kriptovalutama, deset nekretnina ukupne vrijednosti većoj od 2,5 miliona eura, osamnaest vozila vrijednih više od 207.000 eura, četiri sačmare s municijom, kao i luksuzni satovi, nakit i drugi skupocijeni predmeti.
Nakon što su prethodne operacije protiv krijumčara migranata dovele do saznanja o postojanju ove paralelne bankarske mreže, Europol i nacionalne agencije pokrenuli su novu istragu. Ključni tragovi pronađeni su analizom mobilnih telefona osumnjičenih krijumčara.