Bosna i Hercegovina će u petak ponovo biti uvrštena na sivu listu Moneyvala, nadzornog tijela Vijeća Evrope zaduženog za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Time će se naša zemlja, nakon osam godina, ponovo naći među državama koje imaju ozbiljne nedostatke u ovoj oblasti, što bi moglo negativno utjecati na investicijsku klimu i međunarodne finansijske transakcije.
Povratak među zemlje pod pojačanim nadzorom
Bosna i Hercegovina se već nalazila na sivoj listi u periodu od 2015. do 2018. godine. Tokom proteklih mjeseci postajalo je sve izvjesnije da će uslijediti povratak na ovu listu, a preporuka za takvu odluku donesena je na sastanku Moneyvala održanom prošlog mjeseca u Helsinkiju.
Prema nezvaničnim informacijama, delegacija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici nadležnog pododbora obaviještena da će zemlja biti vraćena na sivu listu, dok bi konačna odluka trebala biti potvrđena na plenarnoj sjednici zakazanoj za petak.
Ključni nedostaci sistema
Među glavnim razlozima za ovakvu odluku navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji BiH, kao i neusvajanje Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine.
Iako su vlasti u međuvremenu usvojile određena zakonska rješenja koja se odnose na sprečavanje finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, u Moneyvalu su ocijenili da su ti koraci poduzeti prekasno da bi utjecali na konačnu odluku.
Slijedi akcioni plan
Nakon zvanične potvrde odluke, Bosna i Hercegovina trebala bi dobiti akcioni plan s mjerama koje je potrebno provesti kako bi u narednom periodu bila uklonjena sa sive liste.
Plan će, između ostalog, obuhvatiti donošenje potrebnih zakonskih rješenja, ali i njihovu dosljednu primjenu u praksi.
Uvrštavanje na sivu listu ne podrazumijeva sankcije, ali predstavlja upozorenje međunarodnim finansijskim institucijama i investitorima da postoje ozbiljni nedostaci u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.